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集團(tuán)新聞
集團(tuán)召開二屆十一次董事會(huì)暨股東代表大會(huì)
更新時(shí)間：2013-01-15
2013年1月15日，集團(tuán)在新協(xié)通國(guó)際大酒店召開二屆十一次董事會(huì)暨股東代表大會(huì)，會(huì)議由董事陸惠明主持。
會(huì)議第一階段，全體董事、股東代表聽取常務(wù)董事萬(wàn)燕所作的《心齊氣盛，2012逆勢(shì)而上；雄心壯志，2013勇攀高峰》的工作報(bào)告；聽取集團(tuán)資產(chǎn)部部長(zhǎng)唐慧萍所作的《集團(tuán)2012年收支情況報(bào)告》和《集團(tuán)2013年財(cái)務(wù)收支預(yù)測(cè)報(bào)告》；聽取董事萬(wàn)望提出《關(guān)于2012年股東分紅的提案》和《關(guān)于激勵(lì)股實(shí)施的提案》；聽取董事長(zhǎng)唐慶余提出《關(guān)于調(diào)整、增補(bǔ)董事會(huì)成員的提案》和《關(guān)于調(diào)整、增補(bǔ)監(jiān)事會(huì)成員的提案》。
在聽取報(bào)告和提案的基礎(chǔ)上，到位的董事、股東代表分二組進(jìn)行討論。
最后集中會(huì)議，一是小組匯報(bào)審議情況，二是全體董事、股東代表形成決議，一致通過常務(wù)董事萬(wàn)燕所作的《心齊氣盛，2012逆勢(shì)而上；雄心壯志，2013勇攀高峰》的工作報(bào)告和集團(tuán)資產(chǎn)部部長(zhǎng)唐慧萍所作的《集團(tuán)2012年收支情況報(bào)告》和《集團(tuán)2013年財(cái)務(wù)收支預(yù)測(cè)報(bào)告》。審議通過董事萬(wàn)望提出《關(guān)于2012年股東分紅的提案》和《關(guān)于激勵(lì)股實(shí)施的提案》和董事長(zhǎng)唐慶余提出《關(guān)于調(diào)整、增補(bǔ)董事會(huì)成員的提案》和《關(guān)于調(diào)整、增補(bǔ)監(jiān)事會(huì)成員的提案》。同意增補(bǔ)王春燕為董事，王鵑、劉煒為監(jiān)事。同意方惠盛提出不再擔(dān)任董事的請(qǐng)求，同意費(fèi)文達(dá)不再擔(dān)任監(jiān)事的請(qǐng)求。萬(wàn)望、楊衛(wèi)光、唐燁、陸惠明增補(bǔ)董事會(huì)常務(wù)董事。三是結(jié)合此次會(huì)議董事長(zhǎng)唐慶余講話：他首先從五個(gè)方面對(duì)二屆十一次董事會(huì)暨股東代表大會(huì)的召開有5個(gè)成功，用心準(zhǔn)備、暢所欲言、重要決策、政策完善、不斷完善。在做好2013年工作時(shí)，他要求樹立3個(gè)方面意識(shí)：即危機(jī)意識(shí)、自律意識(shí)、責(zé)任意識(shí)。